公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：国投证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡旭成

6.会议列席人员：费世鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国投证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，就相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，

公告编号：2025-001

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国投证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

经与天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司决定聘请天风证券股份有限公司为公司主办券商，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京长城金点物联网科技股份有限公司关于与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；

（2）变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；

（3）主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：……
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