公告日期：2026-04-23

证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：天风证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡旭成

6.会议列席人员：费世鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

关于公司 2025 年年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报告。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度利润不分配，不转增。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

2026 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公
司的审计机构。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际
控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

《北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关于预计 2026 年日常性关联交易。

2.回避表决情况：

公司关联董事崔贵森、张平回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2025 年
度非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2025 年度非标
准无保留意见审计报告的专项说明》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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