公告日期：2023-11-17

湖北天宜机械股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖北省宜都市陆城十里铺工业园区

主办券商

国融证券

北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层

2023年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

黄俊杰 李学生 万厚兵

胡朝廉 王名飞

全体监事签名：

曹俊林 廖炎 刘远廷

全体高级管理人员签名：

黄俊杰 李学生 万厚兵

胡朝廉 曹玲 王正权

湖北天宜机械股份有限公司（加盖公章）
2023年11月10日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、天宜机械 指 湖北天宜机械股份有限公司

天烽、天烽机械 指 湖北天烽精密机械有限公司

孚达、孚达科技 指 湖北孚达科技有限公司

璟尚、宜都璟尚 指 宜都璟尚企业管理中心(有限合伙)

股东大会 指 湖北天宜机械股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北天宜机械股份有限公司董事会

监事会 指 湖北天宜机械股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、总监、财务负责人、
董事会秘书

三会 指 股东大会、董事会、监事会

“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《湖北天
宜机械股份有限公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

元、万元 指 ……
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