公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-018

证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以短信和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长黄俊杰先生

6.会议列席人员：曹俊林、廖炎、刘远廷、王正权、曹玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟转让湖北孚达科技有限公司 66.715%控股股权的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

为聚焦主业，优化资产配置，补充运营资金，公司拟将持有的湖北孚达科技有限公司（以下简称“孚达科技”）66.715%的股权转让给吴志敏，公司所持孚达科技公司股权由 66.715%变更为 0%。具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准。本次交易完成后，公司将不再持有孚达科技股权。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 24日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.con.cn）上发布的公司《出售资产公告》(公告编号：2025-019)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

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