公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-008

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司北京分公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长吴振绵

6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案
1.议案内容：

公司 2018 年定向发行股票设立了募集资金专项账户，募集资金总额为
45,000,000.00 元人民币，截止 2026 年 2 月 28 日，账户余额为 6,548.75 元人

公告编号：2026-008

民币。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》第十九条的规定，公司拟将募集资金账户余额转至公司一般户，并将募集资金专项账户注销。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
中奥体育发展集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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