公告日期：2026-04-20

证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
中奥体育发展集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司北京分公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长吴振绵

6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》供审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严
格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行， 现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》供审议。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财
务状况进行决算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年度财务决 算报告》，用以总结公司 2025 年度经营情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，现编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度
经营情况编制《中奥体育发展集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中奥 体育发展集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详情见公司 2026 年4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026- 015）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 20 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,745,193.45 元，母
公司未分配利润为 6,307,205.03 元。

公司本次权益分派预案如……
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