公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-019

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件
的方式发出

5.会议主持人：黄磊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年半年度报告》，公告编号为：2025-021。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司应收账款核销的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对经营过程中长期挂账，难以追收的应收账款进行清理并核销。本次公司拟核销应收款项共计 108,724.60 元，本次核销处理不会对公司当期损益产生影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司期刊印刷纸张采购的议案》
1.议案内容：

公司现有刊物《特别关注（上半月）》、《特别关注（下半月）》、《楚天法治》和《前卫.警笛》等，因公司期刊业务发展，印刷用纸需求扩增，年度用量约 895
吨。涵盖铜版纸、轻型纸、双胶纸等 6 种规格，预计 2025 年 9 月将对 2026 年所
需纸张进行采购，纸张采购量约 1000 吨，金额约 700 万元，为确保采购质优价廉的纸张，遵循公司规范流程，公司后期会从集团招标代理服务供应商库遴选招

公告编号：2025-019

标代理公司开展 2026 年度用纸招标工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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