公告日期：2026-03-31

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以书面和电子邮件
的方式发出

5.会议主持人：黄磊

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、设立审计委员会并修订公司章程的议案》1.议案内容：

按照新《公司法》的相关要求，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟对公司章程进行全面修订，此修改内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《股东大会议事规则》中的相关条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《董事会议事规则》中的相关条款进行相应修改。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《关联交易管理制度》中的相关条款进行相应修
改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《对外担保管理制度》中的相关条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《对外投资管理制度》中的相关条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《信息披露管理制度》中的相关条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《投资者关系管理制度》中的相关条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修……
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