公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-004

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日 以书面和电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：杨勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、设立审计委员会并修订公司章程的议案》1. 议案内容：

按照新《公司法》的相关要求，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业

公告编号：2026-004

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，并进一步规范公司治理，拟对公司章程进行全面修订，此修改内容自公司2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改经营范围同时修改公司章程的议案》
1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修订，此修改内容自公司 2026年第一次临时股东会通过之日起开始生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 31 日

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