公告日期：2026-03-31

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

拟取消监事会、设立审计委员会、修改经营范围并修订

《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套全 国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。
2、所有“总经理”调整为“经理”，所有“副总经理”调整为“副经理”，该类修订条款将不进行逐条列示。

3、取消监事会，并拟废止现行《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》中“监事会”章节，补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示。

4、根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，补充独立董事的权利义务、职责及履职程序等章程必备条款；

5、结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围；

6、全文由于调整和修订原有条款导致条款序号发生变化的，因涉及条目众多，且未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不进行逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和其他有关规定，制 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 湖北特别关注传媒股份有限 湖北特别关注传媒股份有限公司
公司系依照《公司法》和其他有关法律 系依照《公司法》、《证券法》和其他有法规的规定成立的股份有限公司。 关法律法规的规定成立的股份有限公
司（以下简称公司）。公司为发起设立，
在武汉市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码：
914201065945466404。

第四条 公司住所：武昌区东湖路 181 公司住所：武昌区东湖路181号（老
号（老黄鹂路 65 号。 黄鹂路 65 号），邮政编码：430000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行事务的董事长为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购股份为限对公司承
股东以其认购股份为限对公司承担责 担责任，公司以其全部资产对公司债务
任，公司以其全部资产对公司债务承担 承担责任。
责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 本公司章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利与义务关……
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