公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-013

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2026 年3 月 31 日审议通过：

免去骆鹏飞先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马慧莲女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，取消公司监事会、设立审计委员会，需聘任独立董事的原因，免去骆鹏飞先生、马慧莲女士公司董事职务。
二、免职对公司产生的影响

本次免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2026-013

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定确定新任独立董事人选。

对公司生产、经营的影响：

骆鹏飞先生、马慧莲女士的免职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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