公告日期：2026-04-20

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会通知已于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、设立审计委员会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

按照新《公司法》的相关要求，《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为确保新《公司法》相关规定的顺利实施，进一步规范公司治理，公司拟取消监事会、设立审计委员会，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修订，此修改内容自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起开始生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《股东会议事规则》中的相关条款进行相应修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《董事会议事规则》中的相关条款进行相应修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《关联交易管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，对于《对外担保管理制度》中的相关条款进行相应修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。