公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-022

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式

公告编号：2026-022

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 5 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832658 特别传媒 2026 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北立丰律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2026 年度财务预算报告 √

公告编号：2026-022

5 公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 √

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）、《湖北特别关注传媒股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《湖北特别关注传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-020）、《湖北特别关注传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法……
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