公告日期：2021-04-28

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：首创证券
广东恒成科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合<<中华人民共和国公司法>>等有关法律、法规 和公司章程的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日下午 2 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832660 恒成股份 2021 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东卓而立律师事务所律师事务所曾幻希、苏健律师。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度董事会工作报告》提交董事审议。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度监事会工作报告》提交董事审议。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2020 年
审计报告》，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2021-008和 2021-009）。
（四）审议《续聘会计师事务所》

公司拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度的审计机构。
（五）审议《2020 年度财务决算方案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 《2020 年
度财务决算报告》。
（六）审议《2021 年度财务预算方案》

根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2021 年度财务预算方案》。
（七）审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本
预案为：每 10 股派现数（含税）0.7692 元。详见公司于 2021 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-013）。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》
具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况专项意见》的专项审计报告。
（九）审议《预计公司 2021 年全年拟向金融机构融资不超过人民币 6000 万元》根据公司业务发展及日常生产经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。