公告日期：2021-05-28

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：首创证券
广东恒成科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现在
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李华萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 28 日发出本次股东大会通知,本次股东大会的召集、
召开符合<<中华人民共和国公司法>>等有关法律、法规 和公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王靖凯、吴绮莉、李雪明因疫情原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李炳庚因家庭原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

证券代表出席
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度董事会工作报告》提交董事审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2020 年度监事会工作报告》提交董事审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2020 年
审计报告》，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2021-008和 2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；
反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；
反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年度财务决算方案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 《2020 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.9385%；
反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.0615%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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