公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-027

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：广东恒成科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：李华萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年半年度报告》

予以汇报。详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台公告编号：2019-026 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》。

公告编号：2019-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请卢晓丹女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司续聘请卢晓丹女士为公司财务 总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。卢晓丹女士简历，1983 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年

毕 业于石河子大学经济管理系，本科学历，学士学位。2007 年 9 月至 2011 年

1 月，自由职业；2011 年 2 月至 2013 年 10 月，就职于便利多连锁超市有限

责任公司，历任出纳、总账会计；2013 年 12 月至 2017 年 10 月，就职 于中

山市海伦堡物业管理有限公司三乡分公司，任会计，2017 年 11 月至今就职于广东 恒成科技股份有限公司，历任总账会计、成本会计、财务主管。

经核查，该新任财务负责人不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》规定的高级管理人员任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认股东李华萍借给本公司资金事宜》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。

于 4 月 3 日、4 月 16 日、4 月 18 日分 3 次向公司无偿提供流动资金 800,000.00

公告编号：2019-027

元、600,000.00 元、295,012.00 元，总共 1,695,012.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案李华萍需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认股东吴绮莉借给本公司资金事宜》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以……
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