公告日期：2019-12-11

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券
广东恒成科技股份有限公司

关于重新召开 2018 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议是重新召开 2018 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司重新召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新提请召开 2018
年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 1 月 3 日召开公司 2018 年年度股东大
会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 14 时 30 分至 16 时 00 分。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中山市神湾镇大排中路一号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案
议案内容：2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018 年度董事会工作报告》提交股东会审议。
本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案
议案内容：2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018 年度监事会工作报告》提交股东会审议。
本议案不适用回避表决。
（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案
议案内容：董事会组织编写了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行审计，出具了标准化保留意见的《广东恒成科技股份有限公司
2018 年审计报告》，审计报告确认公司截止 2018 年 12 月 31 日资产统计
45,946,241.30 元，净资产为 16,424,218.73 元，2018 年实现主营业务收入
50,766,170.09 元，实现净利润 227,174.66 元。
本议案不适用回避表决。
（四）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案
议案内容：根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
的《广东恒成科技股份有限公司 2018 年审计报告》，公司截止 2018 年 12 月 31
日的未分配利润为 2,650,307.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。
本议案不适用回避表决。
（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案
议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。
本议案不适用回避表决。
（六）审议通过《确认公司 2018 年关联交易》议案
议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，2018 年经第一届董事会第十六次会议（公告号：2018-002）审议通过预计本年度公司与股东李华萍、吴绮莉发生关联交易金额 3000 万元。根据审计报告显示本报告期内发生的实际关联交易为公司控股股东李华萍女士在公司向公司无偿提供资金 2,600,000.00 元，吴绮莉向公司无偿提供资金 3,410,000.00 元。总资金 6,010,000.00 元，实际发生额未超出预计金额。
关联股东李华萍、吴绮莉均需要回避表决。
（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案
议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍、吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司……
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