公告日期：2020-01-06

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

关于重开 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李华萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司重新召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于重新提请召开 2018

年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 1 月 3 日召开公司 2018 年年度股东大

会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.94%；反

对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒

成科技股份有限公司 2018 年审计报告》，公司截至 2018 年 12 月 31 日的未分

配利润为 2,650,307.25 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.94%；反

对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

议案

1.议案内容：

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.94%；反

对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.06%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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