公告日期：2020-05-21

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：首创证券

广东恒成科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：李华萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月29日发出本次股东大会通知,本次股东大会的召集、召开符合<<中华人民共和国公司法>>等有关法律、法规 和公司章程的规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,132,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.9385%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事李雪明、王靖凯、吴绮莉、李阳申因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李炳庚因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

证券代表出席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度董事会工作报告》提交股东会审议。

2.本议案不适用回避表决。

3.表决结果：

以 1013.2 万股占出席比例 100%同意、0 股反对、0 股弃权。

(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表进行

审计，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2020-009和 2020-010）。

2.本议案不适用回避表决。

3.表决结果：

以 1013.2 万股占出席比例 100%同意、0 股反对、0 股弃权。

(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 《2019 年度财务决算报告》。

2.本议案不适用回避表决。

3.表决结果：

以 1013.2 万股占出席比例 100%同意、0 股反对、0 股弃权。

(四)审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020年度财务预算方案》。

2.本议案不适用回避表决。

3.表决结果：

以 1013.2 万股占出席比例 100%同意、0 股反对、0 股弃权。

(五)审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。

2.本议案不适用回避表决。

3.表决结果：

以 1013.2 万股占出席比例 100%同意、0 股反对、0 股弃权。

(六)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东恒成科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的专项审计报告。

2.本议案不适用回避表决。

3.表决结果：

以 1013.2 万股占出席比例 100%同意、0 股反对、0 股弃权。

(七)审议通过《确认公司 2019 年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，2019 年经第二届董事会第二次会议（公告号：2018-027）审议通过预计 2019 年度下半年公司与股东吴绮莉发生关联交易金额 5,000,000.00 元。根据审计报告显示本报告期内发生的实际关……
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