公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-022

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李华萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名李华萍为第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李华萍为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：

同意股数10,132,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.94%；反对股数2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司股东李华萍提名李阳申为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李阳申为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司股东王和迪提名王靖凯为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王靖凯为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数10,132,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.94%；反对股数2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-022

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司股东吴绮莉提名吴绮莉为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名吴绮莉为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数10,132,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.94%；反对股数2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。