公告日期：2025-04-15

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-016
无锡方盛换热器股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长丁云龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2024 年度总经理工作报告＞的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，总经理就 2024 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜公司 2024 年度董事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公
司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北京
证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年度独立董事述职报告(李正全)》(公告编号:2025-019)、《2024年度独立董事述职报告(刘大荣)》(公告编号:2025-020)、《2024 年度独立董事述职报告(张昊)》(公告编号:2025-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司 2024 年度财务报告＞的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于＜公司 2024 年度财务决算报告＞的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2024 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜公司 2025 年度财务预算报告＞的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了《公司 2024 年度内部控制自我评
价报告》,并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。