公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-017

证券代码：832665 证券简称：德安环保 主办券商：东海证券
新疆德安环保科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐志宗先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买公司办公房产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

现因公司发展需要，经公司与丰好房地产开发有限公司（以下简称“丰好房产”）协定，公司决定购买“丰好 尊品”小区 B 栋 101、102、103、201 号商铺

公告编号：2026-017

用于办公场所使用。其中 101、102、103 商铺面积为 356.94 平米，价格为 21917.52
元/平方米，认购总价为 7,823,240 元；201 号商铺面积为 514.73 平米，价格为
12000 元/平方米，认购总价为 6,176,760 元；合计购买楼层总面积为 871.67 平
方米，合计认购总价共计为 14,000,000 元，具体金额以合同签订的实际金额为准。
2.回避表决情况：

本次购置房产事项涉构成关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，实际控制人徐志宗、邹红梅作为关联董事，在本议案表决时应当回避。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《新疆德安环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

新疆德安环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

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