公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-087

证券代码：832666 证券简称：齐鲁银行 主办券商：中信建投
优先股代码：820004 优先股简称：齐鲁优 1

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：不适用
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2020 年 12 月 10
日召开的 2020 年第 175 次发审委会议审核结果公告，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，

公告编号：2020-087

公司拟申请普通股股票和优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具
体详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-088）。
2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-089）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会并由董事会根据实际情况转授权董事长在有关法律法规范围内全权决定及处理本次股票终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-087

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-090）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

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