公告日期：2020-03-20

证券代码：832666 证券简称：齐鲁银行 主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王晓春

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应参与表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。同意将本

议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2019 年董事会工作报告，对董事会 2019 年工作情况进行了总结，并明确了 2020 年董事会主要工作。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司董事会 2020 年度总体经营管理政策》1.议案内容：

2020 年全行将按照“党建统领、固守本源、提效控险、创新发展”的总体工作方针，持续提高政治站位，保持定力坚守本源，审慎经营提升质效，创新驱动推进全行高质量发展。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度经营工作报告和 2020 年度经营计划》

1.议案内容：

对 2019 年全行经营工作进行了总结汇报，并明确了 2020 年经营计划和具体

工作措施。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告》（公

告编号：2020-009）、《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2017-2019 年财务报告》

1.议案内容：

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市申请正处于证监会审核阶段，为满足相关监管要求，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2017-2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。同意将本议

案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，依据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，形成了 2019 年度财务决算情况报告。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 202……
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