公告日期：2020-03-20

证券代码：832666 证券简称：齐鲁银行 主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事长赵学金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应参与表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。同意将本

议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度监事会工作计划》

1.议案内容：

根据监管要求及公司经营指导方针，制定了 2020 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会对董事会 2019 年度履职情况评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对董事会评价办法，监事会对董事会 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会对高级管理层 2019 年度履职情况评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对高级管理层评价办法，监事会对高级管理层 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对董事 2019 年度履职评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对董事履职评价办法，监事会对董事 2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对高级管理人员 2019 年度履职评价结果》

1.议案内容：

根据公司监事会对高级管理人员履职评价办法，监事会对高级管理人员2019 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员绩效考核办法》1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办

公室 2020 年度绩……
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