公告日期：2020-04-10

证券代码：832666 证券简称：齐鲁银行 主办券商：中信建投

优先股代码：820004 优先股简称：齐鲁优 1

齐鲁银行股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦三层第一会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：第七届董事会

5.会议主持人：董事长王晓春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 3 月 20 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的普通股股东（包括股东代理人，下同）共 41 名，持有表决权的股份 3,095,090,898 股，占公司有表决权普通股股份总数的 86.94%。

出席本次股东大会的优先股股东（包括股东代理人，下同）共 7 名，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权优先股股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司董事 13 人，出席 11 人，武伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）

董事因工作原因缺席；

2.公司监事 9 人，出席 8 人，宋锋监事因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届监事会第十八次次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果

同意 3,095,090,898 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议普通股股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案》

1.议案内容

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果

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