公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-039

证券代码：832666 证券简称：齐鲁银行 主办券商：中信建投
齐鲁银行股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：不适用
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《齐鲁银行“行业规范建设深化年”上半年工作报告》
1.议案内容：

根据山东银保监局统一部署，公司开展了“行业规范建设深化年”活动，并形成了上半年工作报告。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

齐鲁银行股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。