公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-056

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补发申请银行贷款暨资产抵押的公告》的议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 12 日与洛阳银行股份有限公司政通路支行签订了 560万
元借款协议，借款期间为 2019.09.12 起至 2020.09.12 止。此贷款由公司名下第

公告编号：2019-056

1501256250 号的房产作为抵押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。
在协议签订前，公司于 2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，2019
年 8 月 8 日召开 2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟向洛阳
银行政通路支行申请借款》的议案。上述议案审议了房产抵押及实际控制人关联担保，未审议相关资产抵押担保事项，现予以补充审议及披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第九次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第九次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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