公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-061

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

2019 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 40,047,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补发申请银行贷款暨资产抵押的公告》的议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 12 日与洛阳银行股份有限公司政通路支行签订了 560
万元借款协议，借款期间为 2019.09.12 起至 2019.09.12 止。此贷款由公司名下

公告编号：2019-061

第 1501256250 号的房产作为抵押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保
证。在协议签订前，公司于 2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会
议，2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公
司拟向洛阳银行政通路支行申请借款》的议案。上述议案审议了房产抵押及实 际控制人关联担保，未审议相关资产抵押担保事项，现予以补充审议及披露。2.议案表决结果：

同意股数 137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决，回避表决股份合计 39,910,000 股。三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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