公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-062

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案
1.议案内容：

经 2018 年第八次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公
司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借

公告编号：2019-062

款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11
月 10 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有
限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保，具体担保事宜与以银行实
际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第十次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第十次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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