公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-064

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

关于召开 2019 年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第十次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-064

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

竹林松大科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案

经 2018 年第八次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公
司（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借
款提供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11
月 10 日。

目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有
限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保，具体担保事宜与以银行实
际签订的合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权
委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 31 日上午 09:00 至 09:30

（三）登记地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

公告编号：2019-064

四、其他
（一）会议联系方式：郑州市经济开发区第十九大街与经南七路交叉口竹林松大
科技股份有限公司 联系人：陈静宜 联系电话：15515861899 传真： 0371-
69127111
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理
五、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日

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