公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-065

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

2019 年第十次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 40,047,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》
的议案
1.议案内容：

经 2018 年第八次临时股东大会决议，公司为河南省恒昌建材科技有限公司

公告编号：2019-065

（以下简称“恒昌建材”）向巩义浦发村镇银行股份有限公司的 450 万元借款提
供最高额 450 万元的担保，担保时间为 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 11 月 10 日。
目前恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向巩义浦发村镇银行股份有限公司申请 450 万元借款提供最高额 450 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 40,047,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.10%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、备查文件目录
《竹林松大科技股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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