公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-079

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

（1）为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限 公司郑州田园路支行申请借款 500 万元，此次借款以公司中标项目《郑州市 交通信号“两化”提升及信号优化提升社会化服务工程（一期）高架及快速

公告编号：2019-079

路交通信号提升项目》及《郑州市交通信号“两化”提升及信号优化提升社 会化服务工程（一期）交通执法系统项目》为主体的政府采购项目贷款，股 东张咏辉、李海莲提供连带责任保证，具体内容待股东大会审议通过后，与 银行实际签署的合同内容为准。

（2）为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限 公司郑州田园路支行申请借款 3000 万元，此次贷款拟以控股股东张咏辉持有
的公司 2000 万股（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）作为公司
上述借款的质押物，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证，具体内容待股东 大会审议通过后，与银行实际签署的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张咏辉、李海莲回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第十二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 12月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2019 年第十二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2019-079

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。