公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 40,047,500 股，占公司有表决权股份总数的 80.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向郑州银行股份有限公司宝龙城 支行申请借款 1200 万元，此贷款由万合英名下位于河南省郑州市二七区航海
北街 9 号的不动产（产权号：豫（2019）郑州市不动产权第 0410288 号）作抵

公告编号：2020-001

押担保，关联方河南竹林松大集团有限公司提供保证担保，具体内容待股东大 会审议通过后，与银行实际签署的合同内容为准。
2.议案表决结果：

同意股数 137,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张咏辉、李海莲回避表决，回避表决股份合计 39,910,000 股。三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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