公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-034

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议 于 2020
年 5 月 20 日审议并通过：

提名张咏梅女士为公司董事，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2020 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张长红女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司
本届董事会任期届满时止，自 2020 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
张咏辉主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，本次高级管理人员任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

公司董事郑红卫先生因个人原因辞去董事职务；陈静宜女士因个人原因辞去公司 董事会秘书职务，现根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会同意提名张咏 梅为第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起
计算；聘任张长红为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年 5 月 20 日起至本届董事会
任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-034

1、张咏梅，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996
年 10 月至 2002 年 10 月就职于郑州市竹林镇豫中药厂化验室，任化验员；2005 年 3
月至 2018 年 12 月就职于竹林松大科技股份有限公司财务部，任会计主管，2019 年 1
月至今任职于竹林松大科技股份有限公司综合部，任综合部经理。

2、张长红，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015
年 7 月至 2017 年 3 月就职于竹林松大科技股份有限公司融资部，任融资专员；2017
年 3 月至 2020 年 3 月就职于竹林松大科技股份有限公司融资部，任融资主管；2020
年 3 月至今就职于竹林松大科技股份有限公司融资部，任融资经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展所需，不 会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

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