公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-031

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张咏辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张咏梅为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事郑红卫先生因个人原因辞去董事职务；现根据《公司法》、《公司 章程》及有关规定，董事会同意提名张咏梅为第二届董事会董事，任职期限至 本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。通过对上述董事候选人

公告编号：2020-031

张咏梅女士的个人履历、工作业绩、任职资格的等情况的审查，董事会未发现 其具有违反《公司法》、《公司章程》以及相关任职资格的情形，张咏梅具备担 任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求，不属于失信联合惩戒 对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新的董事 之前，郑红卫先生将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张咏辉和李海莲是关联董事，需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张长红女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书陈静宜女士因个人原因，辞去公司所有职务，公司相关 工作已移交张长红女士。为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，经公 司总经理提名，拟聘任张长红女士为公司董事会秘书。任期期限自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，张长红女士不属于 失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向中原银

行股份有限公司郑州分行的 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，担保时间

为 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日。

公告编号：2020-031

恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向中原银行股份有限公司郑州分

行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签

订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司 2020 年5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《竹林松大科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大……
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