公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-032

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日 9：30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-032

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832667 竹林松大 2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

竹林松大科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张咏梅为第二届董事会董事的议案》

公司董事郑红卫先生因个人原因辞去董事职务；现根据《公司法》、《公司 章程》及有关规定，董事会同意提名张咏梅为第二届董事会董事，任职期限至 本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。通过对上述董事候选人 张咏梅女士的个人履历、工作业绩、任职资格的等情况的审查，董事会未发现 其具有违反《公司法》、《公司章程》以及相关任职资格的情形，张咏梅具备担 任公司董事的任职资格，符合担任公司董事的任职要求，不属于失信联合惩戒 对象。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新的董事 之前，郑红卫先生将继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司拟为河南省恒昌建材科技有限公司的借款提供担保的议案》
公司为河南省恒昌建材科技有限公司（以下简称“恒昌建材”）向中原银
行股份有限公司郑州分行的 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，担保时间
为 2019 年 9 月 29 日至 2020 年 9 月 29 日。

恒昌建材拟申请续贷，公司拟为恒昌建材向中原银行股份有限公司郑州分
行申请 500 万元借款提供最高额 500 万元担保，具体担保事宜与以银行实际签
订的合同为准。

公告编号：2020-032

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 8 日上午 09:00 至 09:30

（三）登记地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郑州市经济开发区第十九大街与经南七路交叉口竹林松大
科技股份有限公司 联系人：张长红 联系电话：18539492699 传……
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