公告日期：2017-06-13

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 第一届董事会第十五次会议的通知已于 2017年6月1日向各位 董事发出，会议于 2017年6月11日上午在公司会议室召开。 会议由董事长童海主持，会议应参加的董事5人，实际参加 会议的董事3人，未出席会议的2名董事MorrisYoung先生和王天庆先生因个人原因无法出席。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，并提交临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于 2017年 6月 28日

任期届满，经公司股东提名童海先生、吴斯华女士、MorrisYoung

先生、王天庆先生、杨哲敏女士为公司第二届董事会董事候选人。

任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，除杨哲敏女士为拟新任董事外，其他均为连任。董事候选人简历信息详见附件。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大

会的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规

范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请 2017

年 6月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及需回避表决事项。

三、备查文件

《陕西华电树脂股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日

附件一：

第二届董事会成员简历

童海，男，1978年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居

住权，毕业于中央广播电视大学，本科学历。现西安理工大学高级管理硕士在读。1997年3月至2000年6月就职于西安电力树脂厂从事树脂产品销售工作，任业务员；2000年6月至2007年1月西安华电化工有限责任公司任副总经理，负责销售工作；2007年 1月至今任陕西华电精细化工有限公司董事长。2014年 6月至今任陕西华电树脂股份有限公司董事长。

吴斯华，女，1955年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权。毕业于陕西电视大学，专科学历。1972年 12 月至 1999年

5 月，任职于西安热工研究所西安电力树脂厂，为行业技术管理人员，

从事离子交换树脂的研发、分析、生产及应用等工作，曾荣获水电部颁布科技成果奖，银质产品奖；1999年 6 月至 2009年 7 月任职于西安华电化工有限责任公司，任总经理兼总工程师；2007年 1月至 2014年 6 月任职于陕西华电精细化工有限公司，任监事兼总工程师，全面负责企业技术工作；2014年 6 月至今任职于陕西华电树脂股份有限公司，任董事、总……
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