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公告日期：2016-12-13
公告编号：2016-027
证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券
陕西华电树脂股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 第一届董事会第十二次会议的通知已于 2016年12月1日向各位 董事发出，会议于 2016年12月11日上午在公司会议室召开。 会议由董事长童海主持，会议应参加的董事5人，实际参加 会议的董事3人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过如下议案：
1、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
议案内容：公司原财务总监拜宁兰女士因个人原因辞去财务总监一职，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名，现拟聘任陈彦先生为公司财务总 公告编号：2016-027
监，任期直至本届董事会结束时止。
陈彦，男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师；1991年10月至1999年5月就职于山西龙门
铝业有限公司财务部，任会计；1999年5月至2002年5月，就
职于威海晋铝大厦，任总经理助理兼财务部经理；2002年5月至
2012年1月，就职于北京吉亚半导体材料有限公司，任财务经理；
2012年1月至2016年10月，就职于北京吉亚半导体材料有限公
司，任总经理助理兼财务部经理。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《陕西华电树脂股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
陕西华电树脂股份有限公司
董事会
2016年12月13日
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