公告日期：2016-09-13

公告编号：2016-023

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月10日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段6号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：童海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大议召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-023

(一)审议通过《关于补充确认转让西安麦特网络股份有限公司股权（认缴权）的议案》

1.议案内容

公司于2016年3月2日将持有的西安麦特网络股份有限公司1200万元的股权（认缴权）转让给西安矩阵商品信息咨询有限公司；因公司未实际缴纳认缴的出资额，所以本次股权（认缴权）转让不涉及转让金的支付；现已完成股权转让工商变更手续，本次股东大会对此事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数9,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东童海回避了本议案的表决。关联股东所持有的5,250,000股不计入本议案有表决权股份数内。因此，本议案有表决权的股份总数为9,750,000股。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2016年9月13日

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