公告日期：2017-07-03

证券代码：832669 证券简称：华电股份 主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

陕西华电树脂股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期已经届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期内为公司做出的贡献表示感谢。现公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举和任命工作已经完成，基本情况如下。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第

二次临时股东大会于 2017年 6月 29 日审议并通过如下事项：

任命童海先生、吴斯华女士、Morris Young先生、王天庆先

生、杨哲敏女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

任命胡晓郁女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事夏许鹏、王若溟共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会

股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份数

13,500,000 股，占公司股份总数的 90.00%，会议由童海先生主

持。

以上议案的表决情况为：

（1）《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 同意股数 13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；

同意股数 13,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年 6月29日审议通过：

（1）选举童海先生为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（2）任命吴斯华女士为公司总经理，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（3）任命陈彦先生为公司财务总监，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

以上议案表决情况均为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017年 6月29 日审议通过：

（1）选举胡晓郁为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该连选连任董事、董事长童海先生持有公司股份 5,250,000

股,占公司总股本35.00%。

该连选连任董事、总经理吴斯华女士持有公司股份5,250,000

股,占公司总股本35.00%。

该连选连任董事Morris Young先生持有公司股份0 股,占公

司总股本0%。

该连选连任董事王天庆先生持有公司股份 0 股,占公司总股

本0%。

该连选连任董事杨哲敏女士持有公司股份 0 股,占公司总股

本0%。

该连选连任监事、监事会主席胡晓郁女士持有公司股份0股,

占公司总股本0.%。

该连选连任职工代表监事夏许鹏先生持有公司股份 0 股,占

公司总股本0.%。

该连选连任职工代表监事王若溟女士持有公司股份 0 股,占

公司总股本0.%。

该连选连任财务总监陈彦先生持有公司股份 0 股,占公司总

股本0.%。

(三)任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司……
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