公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-022

证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点为武汉市东湖开发区高新大道 888 号高农生物园 7 号楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹庆云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数16,423,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨俊康因外地出差缺席；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龚伟华因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。

现提议续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,423,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件

湖北中香农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议

湖北中香农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。