公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-022

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈蔚江先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜武汉先路医药科技股份有限公司章程＞的议案》1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改武汉先路医药科技股份有限公司部分管理制度的议案》1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，公司拟制定及修订部分内部管理制度，具体如下：

1.《对外担保管理制度》

2.《董事会制度》

3.《股东会制度》

4.《对外投资管理制度》

5.《关联交易管理制度》

6.《利润分配管理制度》

7.《募集资金管理制度》

8.《信息披露管理制度》

9.《投资者关系管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

（1）审议《对外担保管理制度》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议《董事会制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（3）审议《股东会制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（4）审议《对外投资管理制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（5）审议《关联交易管理制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（6）审议《利润分配管理制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（7）审议《投资者关系管理制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（8）审议《信息披露管理制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公告编号：2025-022

（9）审议《募集资金管理制度》，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的
议案》
1.议案内容：

同意公司拟向汉口银行科技金融服务中心申请综合授信合计不超过 800 万元，授信期限 1 年；同意公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请综合授信不超过 600 万元，授信期限 2 年，该授信额度可以循环使用。

融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江、关联方陈洁提供个人连带责任保证。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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