公告日期：2026-04-20

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832676 先路医药 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北今天律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告的议

1.00

案》

《2025 年度监事会工作报告的议

2.00

案》

《武汉先路医药科技股份有限公

3.00

司 2025 年年度报告及报告摘要的

议案》

4.00 《2025年度财务决算报告的议案》

5.00 《2026年度财务预算报告的议案》

《关于 2025 年度权益分配的议

6.00

案》

《关于续聘公证天业会计师事务

7.00 所（特殊普通合伙）为本公司 2026

年度财务报告审计机构的议案》

《关于预计公司 2026 年日常性关

8.00

联交易的议案》

《关于控股股东、实际控制人及其

9.00

关联方资金占用情况的议案》

《关于未弥补亏损超实收股本总

10.00

额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）和《武汉先路医药科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（西藏鑫亿康医药控股有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复……
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