公告日期：2025-04-18

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王端
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数21,798,547 股，占公司有表决权股份总数的 95.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过议案一《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认
真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕
公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉
尽责。公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意数 21,798,547 股，，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)审议通过议案二《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公
司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽
责。公司监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意数 21,798,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三) 审议通过议案三《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据其 2024 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要
求，编制《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。该
决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
2. 议案表决结果：

同意数 21,798,547 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四) 审议通过议案四《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见（天健
审〔2025〕7-53 号）《审计报告》，2024 年度公司实现净利润 9,400,821.92
元，加年初未分配利润 10,402,897.02 元，减去 2024 年分配利润
4,572,000.00 元，提取 2024 年度的法定公积金 940,082.19 元，可供投资者
分配的利润为 14,291,636.75 元，资本公积 19,077,441.16 元。

根据法律、法规和《公司章程》的规定……
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