公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-036

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：副董事长范志鸿

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会

公告编号：2025-036

《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，且结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。原《公司章程》自新章程生效之日起作废，同步启用修订后的新《公司章程》。

同时，公司授权董事会全权办理新的《公司章程》备案事宜。

本议案尚需提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司相关制度修改的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对相关制度的条款进行修订，原制度自新制度生效之日起作废，同步启用修订后的制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增补陶壹女士为公司董事的议案 》
1.议案内容：

近日，公司董事会收到股东广州支点创新投资有限公司的推荐函，提名陶壹女士为董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日至本届董事会任期届满。
上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩

公告编号：2025-036

戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司副董事长代理董事长的议案 》
1.议案内容：

近日，公司收到董事长王端先生的辞职报告。依据《公司法》及《公司章程》“董事长不能或不履行职务时，由副董事长履行” 的规定，且公司设 2 名副董事长，为保障经营稳定，现就临时职务代理提请审议，在新任董事长就任前，由董事、副董事长范志鸿代为履行董事长法定及章程规定职责。
2.回避表决情况：

关联董事范志鸿先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需
提请股东会审议，现提议于 2025 年 12 月 ……
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