公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-087
证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

关于核心技术人员认定的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、核心技术人员认定的审核情况

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）认定潘建新、卫学章为公司核心技术人员。具体审核情况如下：

（一）公司于 2025 年 4 月 14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于认
定核心技术人员的议案》，提名潘建新、卫学章为公司核心技术人员，并于 2025年 4月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于认定核心技术人员进行公示并公开征求意见的公告》(公告编号:2025-054)。

（二）公司于 2025 年 4 月 16日至 2025 年 4月 22日通过公司内部信息公示栏对拟认
定核心技术人员名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，未有公司员工对提名潘建新、卫学章为公司核心技术人员事项提出异议。

（三）公司监事会于 2025 年 5 月 6日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了
《关于认定核心技术人员的议案》，并发表核查意见，认为：本次提名认定公司核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定潘建新、卫学章为公司核心技术人员。并同意将《关于认定核心技术人员的议案》提交公司 2025年第四次临时股东大会进行审议。

（四）2025 年 5 月 6 日，公司召开 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
认定核心技术人员的议案》，同意认定潘建新、卫学章为公司核心技术人员。

公告编号：2025-087
三、备查文件
《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
《广德天运新技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025年5月7日

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