公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-097

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：潘建新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-097

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑,经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中银国际证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更主办券商,根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广德天运新技术股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-097

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更的相关工作。

授权期限自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更相关事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2025
年 8 月 11 日在公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议应当提交
股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

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