公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-098

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-098

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日下午 15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832684 天运股份 2025 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生

1.00 √

效条件的解除持续督导协议的议案

关于公司拟与中银国际证券股份有限公司签署

2.00 √

附生效条件的持续督导协议的议案

关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督

3.00 √

导协议的说明报告的议案

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本

4.00 √

次持续督导主办券商变更相关事宜的议案

公告编号：2025-098

具体内容详见公司于2025年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-097)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不……
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