公告日期：2025-11-07

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：中银证券
广德天运新技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子通讯通知
方式发出

5.会议主持人：潘建新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
四次会议，2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。根据公司业务发展规划及 未来战略规划，拟对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交 所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-135）。
2.审计委员会意见

经审核，本次调整主要涉及公司本次发行上市募集资金投资项目实施主体 及金额的优化，未改变原发行方案的整体框架及项目投向的基本方向。本次调 整旨在更加科学地配置募集资金，有助于提升募集资金使用效率，增强公司主 营业务的竞争力与可持续发展能力。

审计委员会认为，本次募集资金投资项目用途的调整符合公司实际经营与 战略发展需要，调整依据充分、内容合理、程序规范，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意将该议案提交公司董事会 及股东会进一步审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王世军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年4 月 14 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
四次会议，2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展规划及未来战略规划，公司 拟调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募 集资金投资项目实施主体及拟投入募集资金额。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发 行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-136）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王世军、何银地 对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜及延长授权有效期的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，2025 年 5 月 6
日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请公司股东会授权董 事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，为高效、有序 地完成公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 “北交所”）上市的工作，拟提请股东会调整授权董事会全……
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